沪东重机股份有限公司
2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司于2002年11月29日在上海双拥大厦1号会议厅召开2002年第一次临时股东大会,出席会议的股东及授权代表17人,代表股份164907424股,占公司总股份的68.2866%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将大会的议案表决情况公告如下。
二、审议的议案及表决情况
1、审议《关于置换芜湖造船厂债权的议案》
（关联股东已回避表决）
同意42066244股,占出席会议参加表决的股东及授权代表所代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
2、审议《关于聘请公司2002年度财务报告审计机构的议案》
根据公司业务发展的需要,拟聘请上海万隆众天会计师事务所为公司2002年度财务报表的审计机构。其年度审计费用为人民币25万元。（2001年度财务报表的审计机构为上海大华会计师事务所有限公司）
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
3、审议《关于调整董事会部分成员的议案》
（1）《关于对葛介生董事辞去董事职务的意见》
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
（2）《关于对王惠梁董事辞去董事职务的意见》
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
（3）《关于对王森华董事辞去董事职务的意见》
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。
（以下选举（4）、（5）、（6）采用累积投票制）
（4）《选举沙慧忠先生为公司董事的意见》
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表有效表决票总数的100%。反对0股。弃权0股。
（5）、《选举孙鉴政先生为公司董事的意见》
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表有效表决票总数的100%。反对0股。弃权0股。
（6）《选举熊修伟先生为公司董事的意见》
同意164907424股,占出席会议股东及授权代表有效表决票总数的100%。反对0股。弃权0股。
4、审议《沪东重机股份有限公司股东大会议事规则》
同意164522202股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.7664%。反对0股。弃权385222股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.2336%。
三、律师见证情况
上海锦天成律师事务所朱颖律师对本次股东大会进行了见证,并在会上发表了《法律意见书》。认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
A、经到会董事确认的股东大会决议。
B、锦天成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2002年12月3日
沪东重机股份有限公司第二届董事会
2002年第四次临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司第二届董事会2002年第四次临时会议于2002年11月29日在上海双拥大厦1号会议厅召开,应到董事11名,实到董事9名,董事代理人2名。董事罗仁昌、金鹏因出差分别委托杨家丰、黄成穗两董事代理表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。与会董事及董事代理人审议通过了以下决议：
1、会议经投票表决一致选举黄成穗先生为公司副董事长。
2、审议通过《关于“上海船厂康桥船用机械厂”“上海船厂周西船舶附件厂”申请歇业的议案》
上海船厂康桥船用机械厂和上海船厂周西船舶附件厂均为本公司对外投资企业（本公司投资两企业共442万元）。2002年1月,因规划发展需要,南汇区康桥镇人民政府对这两个企业区域土地实施征用,两企业被列入动迁范围。11月12日两企业提出了：“终止联营,并于2002年12月31日歇业的申请”。经本次会议审议,董事会同意上述两企业的歇业申请。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2002年12月3日
