证券代码：600149 证券简称： 廊坊发展 公告编号：临 2022-035
廊坊发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等规范性文件规定，结合公司
实际情况，廊坊发展股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日召开第九届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第四十七条 有下列情形之一的，公 第四十七条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起两个月以内召 司在事实发生之日起两个月以内召
开临时股东大会： 开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定
的法定最低人数,或者少于 8 人时； 的法定最低人数,或者少于 5 人时；
…… ……
第一百零七条 董事会由 11 名董事 第一百零七条 董事会由7名董事组
组成，其中独立董事 4 人，设董事长 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
1 人，副董事长 1 人。 人，副董事长 1 人。
修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的《廊坊发展股份有限公司章程》（2022 年 8 月修订）。
本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日
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