证券代码：600149 证券简称：ST 坊展 公告编号：临 2020-003
廊坊发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2020 年 4 月 18 日通过电话、电子邮件等方式发出本
次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开本次
会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（三）关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（六）关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（七）关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（八）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现合并净利润 23,120,892.48 元，2019 年底累计可供股东分配的利润为
-323,815,783.89 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（九）关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-004）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（十）关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-005）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十一）关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十二）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
（十三）关于召开 2019 年年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-007）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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