廊坊发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B
座22层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,633,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
15.4234
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现
程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王东坡先生因事未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；
3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 58,236,400 99.3225 397,200 0.6775 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,236,400 99.3225 397,200 0.6775 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,236,400 99.3225 397,200 0.6775 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,272,000 99.3832 345,600 0.589416,000 0.0274
5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,236,400 99.3225 397,200 0.6775 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,236,400 99.3225 397,200 0.6775 0 0.0000
7、议案名称：关于公司聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,288,000 99.4105 345,600 0.5895 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司2018年
1 度利润分配预案 62,700 13.6333 397,200 86.3667 0 0.0000
的议案
关于公司聘请
2 2019年度审计机 114,300 24.8532 345,600 75.1468 0 0.0000
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见2019年5月10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2018年年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：肖秀君、彭闳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、廊坊发展股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司2018年年度股东大会
的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司
2019年5月17日
