证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-006
廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年4月15日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2018年度董事会工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（二）关于公司2018年度总经理工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《公司2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（六）关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（八）关于公司2018年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现净利润4,226,334.33元，2018年底累计可供股东分配的利润为-326,340,229.40元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（九）关于公司聘请2019年度审计机构的议案
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-008）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
（十）关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-009）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十一）关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十二）关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任温晓辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（个人简历见附件）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十三）关于召开2018年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-010）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件：个人简历
温晓辉，男，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历。曾任职于廊坊市国土土地开发建设投资有限公司、廊坊市投资控股集团有限公司，2015年7月至今任本公司证券部主管。2018年6月取得上海证券交易所
《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
