证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2018-007
廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年4月16日通过电话、电子邮件等方式发出本
次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2018年4月26日以现场结合通讯表决方式召开本次
会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人
数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2017年度董事会工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（二）关于公司2017年度总经理工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于公司2017年独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站
的《2017年独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站
的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站
的《公司2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（六）关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在上海证券交易所网站
的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于公司2017年度财务决算报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（八）关于公司2017年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现净
利润 20,316,894.97元，2017年底累计可供股东分配的利润为
-328,396,930.89 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年
度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（九）关于公司聘请2018年度审计机构的议案
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财
务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站、
上海证券报和证券日报的《关于公司聘请2018年度审计机构的公告》（公
告编号：临2018-008）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（十）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证
券报和证券日报的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
（十一）关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案
董事会选举许艳宁女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十二）关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上海证券交易所网站
的《公司2018年第一季度报告全文及正文摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过。
（十三）关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证
券报和证券日报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：11票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过。
（十四）关于申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证
券报和证券日报的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（临2018-013）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十五）关于召开2017年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在上交所网站、上海证
券报和证券日报的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：
临2018-011）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2018年4月26日
