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600143 沪市 金发科技


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金发科技:金发科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

公告日期:2024-05-22

金发科技:金发科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600143        证券简称:金发科技        公告编号:2024-037
              金发科技股份有限公司

          关于完成董事会、监事会换届选举

            及聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024年5月20日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司职工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会,选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日,公司召开2023年年度股东大会,选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事,共同组成公司第八届董事会、监事会,完成董事会、监事会的换届选举。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,选举产生公司董事长和董事会各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员;公司召开第八届监事会第一次会议,选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下:
    一、公司第八届董事会、监事会组成情况

    1、第八届董事会成员

  (1)董事长:陈平绪

  (2)其他非独立董事:吴敌、宁红涛、袁长长、陈年德、李鹏、李华祥

  (3)独立董事:杨雄、孟跃中、曾幸荣、张继承

    2、第八届董事会专门委员会成员

      委员会名称        主任委员(召集人)            委员

审计委员会                    杨雄        杨雄、曾幸荣、张继承

提名委员会                    孟跃中        孟跃中、张继承、袁长长

薪酬与考核委员会              曾幸荣        曾幸荣、孟跃中、吴敌

战略与可持续发展委员会        陈平绪        陈平绪、吴敌、孟跃中、
                                              曾幸荣、张继承


  其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员杨雄先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致。

    3、第八届监事会成员

  (1)监事会主席:沈红波

  (2)其他非职工代表监事:丁超、张明江

  (3)职工代表监事:廖梦圆、朱秀梅

  上述公司董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况,任期三年,自 2024 年 5 月
21 日至 2027 年 5 月 20 日。上述公司董事、监事简历详见附件。

    二、公司高级管理人员情况

  (1)总经理:吴敌

  (2)副总经理:袁长长、黄河生、陈年德、李鹏

  (3)董事会秘书:戴耀珊

  (4)财务负责人(财务总监):奉中杰

  上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核,任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。上述公司高级管理人员简历详见附件。

  特此公告。

                                          金发科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年五月二十二日

    一、 第八届董事会成员简历

    1、董事长

    陈平绪,男,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,华南理工大学工学
博士,正高级工程师。现任公司董事长、技术总经理,辽宁金发科技有限公司董事长,广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)董事长。2012 年加入公司,曾任技术研究经理、产品线总经理、技术部部长、技术总经理助理、董事、副总经理等职务。曾获中国青年科技创新奖(第六届),全国发明专利展览金奖两项(第十六届、第十七届),省科技进步二等奖,广东省青年五四奖章,广州市珠江科技新星和广州市高层次人才等荣誉称号。陈平绪先生目前持有公司股份639,091 股,其中持有公司限制性股票 479,091 股,占公司总股本的 0.0239%,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    2、其他非独立董事:

    吴敌,男,1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,华南理工大学材料学
硕士,清华大学经济管理学院 EMBA(在读)。现任公司董事兼总经理、营销总经理。2010 年加入公司,曾任公司区域经理,营销中心总经理助理、副总经理。吴敌先生目前持有公司股份 761,091股,其中持有公司限制性股票 479,091 股,占公司总股本的 0.0285%,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    宁红涛,男,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学管理学硕
士,四川大学博士研究生(在读),正高级经济师。现任公司董事。2000 年加入公司,曾任公司监事、副总经理兼董事会秘书、广东金发总经理。现担任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会(总商会)副主席等社会职务,现担任广州工商联(总商会)副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。宁红涛先生目前持有公
司股份 1,704,931 股,其中持有公司限制性股票 299,091 股,占公司总股本的0.0638%,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    袁长长,男,1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学经济
学学士。现任公司董事、副总经理、供应链总经理。2009 年加入公司,曾任公司业务经理、营销总经理助理、营销中心副总经理等职务。曾获广州市十佳青年企业家、广东省新生代非公有制经济代表人士文明使者等荣誉称号。袁长长先生目前持有公司股份 5,202,018 股,占公司总股本的 0.1948%,袁长长先生系公司控股股东袁志敏先生的儿子。

    陈年德,男,1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,华南理工大学化学
工程与工艺、政治与公共管理双专业学士。现任公司董事、副总经理、上海金发科技发展有限公司(以下简称“上海金发”)总经理兼江苏金发科技新材料有限公司(以下简称“江苏金发”)总经理职务。2007 年加入公司,曾任公司区域经理、运营部部长等职务。现还兼任江苏省新材料协会副会长职务。陈年德先生参与了公司2022年限制性股票激励计划,目前持有公司限制性股票342,935股,占公司总股本的 0.0128%,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    李鹏,男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,华南理工大学材料学
硕士。现任公司董事、副总经理、供应链中心总经理助理。2006 年加入公司,曾任公司行业经理、行业运营部部长等职务。李鹏先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划,目前持有公司限制性股票 204,909 股,占公司总股本的 0.0077%,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    李华祥,男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学管理学硕
士。现任公司董事、珠海金发生物材料有限公司环地中海区域总经理。2005 年加入公司,曾任上海金发市场部总监、公司国际运营部总监等职务。李华祥先生参与了公司2022年限制性股票激励计划,目前持有公司限制性股票201,298股,占公司总股本的 0.0075%,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。


    3、独立董事:

    杨雄,男,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,注册
会计师。现任公司独立董事、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,兼任苏交科集团股份有限公司和中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事。曾任贵州会计师事务所副所长,贵州黔元会计师事务所主任会计师,天一会计师事务所董事、副主任会计师,中和正信会计师事务所主任会计师,天健正信会计师事务所主任会计师,立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理,大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人。杨雄先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    孟跃中,男,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,工学博士。现任公
司独立董事,广东省“珠江学者”特聘教授,中山大学材料学院、化工学院和化学学院多聘二级教授,中山大学联创碳中和技术研究院院长,河南省科学院化学研究所首席科学家。兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长,山东联创产业发展集团股份有限公司首席科学家,万华化学集团股份有限公司讲席教授,广东聚石化学股份有限公司和浙江万盛股份有限公司独立董事。1998 年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”,获国家“八五”科技攻关重大成果奖,中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号,第十八届中国专利优秀奖,中国商业联合会科学技术一等奖,国家教育部科技进步二等奖,国家环境保护科学技术三等奖,广东省环境保护科学技术一等奖,广东省专利优秀奖,以及辽宁
省科技发明一等奖。发表 SCI 论文 465 篇,连续 10 年入选中国高被引学者,H
指数74,是国际期刊 Sustainable Polymer & Energy 主编,Res. J. Chem. Environ.
和 Green and Sustainable Chemistry 的副主编。孟跃中先生目前未持有公司
股份,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    曾幸荣,男,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,华南理工大学工学
博士。现任公司独立董事,担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、
广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员等职务。兼任广东聚石化学股份有限公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事。主持完成了国家自然科学基金项目、国家教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目等 60 多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目,
发表学术论文 450 多篇,获授权发明专利 67 件,主编专著 3 本,获 2018 年广东
省科技进步奖二等奖和 2021 年中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。曾幸荣先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    张继承,男,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,武汉大学法学博士。
现任公司独立董事、华
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