600143 沪市 金发科技

证券代码：600143        证券简称：金发科技        公告编号：2023-011
              金发科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟向 2022 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

  ●具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  ●本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

    一、2022 年度利润分配预案主要内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年实现净利润为 352,910.76 万元（母公司）。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，提取10%法定公积金 35,291.08 万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为317,619.68 万元，加上上年结存的未分配利润 199,827.05 万元，合计共有未分配利润 517,446.73 万元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2022 年度利润分配预案如下：

  公司拟向 2022 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，
每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
总股本2,657,197,236股，以此计算合计拟派发现金红利611,155,364.28元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.68%。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

  此预案尚需本公司股东大会批准。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 21 日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《2022
年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
    （三）监事会意见

  2023 年 4 月 21 日，公司召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《2022
年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        金发科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年四月二十五日