证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2022-033
金发科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发
科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 909,384,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.3348
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事熊海涛女士、李建军先生、吴敌先生、
独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出
席，监事陈国雄先生因公出差，未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,176,737 99.9771 116,500 0.0128 91,100 0.0101
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,177,837 99.9772 115,400 0.0126 91,100 0.0102
3、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,176,737 99.9771 116,500 0.0128 91,100 0.0101
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,176,737 99.9771 116,500 0.0128 91,100 0.0101
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,205,137 99.9802 178,700 0.0196 500 0.0002
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 909,067,637 99.9651 225,600 0.0248 91,100 0.0101
7、 议案名称：关于拟为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 887,218,900 97.5625 22,165,437 2.4375 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易
情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,699,291 99.8482 115,400 0.1284 20,900 0.0234
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 2021 年度利润分 89,574,353 99.8003 178,700 0.1991 500 0.0006
配方案
关于聘任2022年
6 度财务和内部控 89,436,853 99.6471 225,600 0.2513 91,100 0.1016
制审计机构的议
案
关于拟为子公司
7 银行授信提供担 67,588,116 75.3041 22,165,437 24.6959 0 0.0000
保的议案
关于公司2021年
日常关联交易执
8 行情况及2022年 89,617,253 99.8481 115,400 0.1285 20,900 0.0234
日常关联交易情
况预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案 8 涉及关联交易，参会关联股东袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛及其一致行动人回避表决，并经出席本次会议的无关联关系股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上审议通过。
3、会议听取了《金发科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：马伊娜、谭筠君
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金发科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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