证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2018-010
债券代码：136783 债券简称：16金发01
金发科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以电子邮件和短信方式发出，会议于2018年4月20日上午9:30在行政楼101会议室召开，会议应出席董事11人，实到董事7人，其中董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席，委托董事李南京先生代为出席并行使表决权；董事宁红涛先生因公出差未能亲自出席，委托董事蔡彤旻先生代为出席并行使表决权；董事陈义先生因公出差未能亲自出席，委托独立董事齐建国先生代为出席并行使表决权；独立董事卢馨女士因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权。
会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、听取《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、听取《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）
《金发科技股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司2017年年度报告》及《金发科技股份有限公司2017
年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2017年度利润分配预案》
按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海
证券交易所《上市公司现金分红指引》及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司 2017年度利润分配预案如下：
以公司2017年12月31日的总股本2,716,784,786股为基数，每10股派发
现金股利1元（含税），共计现金分红271,678,478.60元，其余未分配利润待以
后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。
公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内
部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的公
告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《2018年第一季度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2018年第一季度报告》的全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常
关联交易情况预计的议案》
在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度
日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2018年修订）》的全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《股东分红回报规划（2018-2020年）》
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交
2017年年度股东大会审议。
《金发科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》的全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2018年修订）》的全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于2017年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发
出的关于召开公司2017年年度股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
