证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2007-27
广州金发科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州金发科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2007年8月16日以书面方式发出, 会议于2007年8月26日在公司多功能会议厅召开，应到董事12名，实到董事12名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并以12票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下决议：
一、《关于收购长沙高鑫房地产开发有限公司75％股权的议案》。
长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称："高鑫公司"或"公司"）是于2004年8月经长沙市工商行政管理局批准登记成立的一家有限责任公司，目前公司注册资本为6,000万元，公司经营范围为：房地产开发经营，物业管理,房地产信息咨询；五金、水暖器材、建材的销售等。公司房地产开发资质等级为三级资质。
公司目前股东为广州高金技术产业集团有限公司（以下简称："高金公司"）和自然人黄欣先生，分别持有公司75％和25％的股份。
公司目前开发了位于长沙的"高鑫o麓城"楼盘项目，并于2007年6月25日以成交价9.52亿元竞得编号为长土网挂〔2007〕01号地的国有土地使用权。
由于公司控股股东高金公司预计难以提供对公司未来项目发展的资金支持，故拟转让其所持的股份。经过与高金公司的商洽并经另一股东黄欣先生的书面同意，本公司决定以高鑫公司经审计的净资产为定价依据，收购高金公司持有的75％股份。
根据大信会计师事务有限公司出具的"大信审字（2007）第0597号"《审计报告》，截至2007年6月30日，高鑫公司经审计的总资产为256,695,379.99元，净资产为人民币56,689,378.78元，75％的股权对应的净资产为42,517,034.09元，以此为依据并考虑到高鑫公司所开发楼盘的升值潜力，经协商，约定转让价款为人民币6,000万元。
特此公告。
广州金发科技股份有限公司
董 事 会
2007年8月28日
