证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2022-033
湖北兴发化工集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,045,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.7143
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、袁兵、王杰、程
亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春
黔因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王相森、监事李美辉、谢娟因公
未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,745,131 99.9244 223,260 0.0562 76,700 0.0194
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,721,631 99.9185 246,760 0.0621 76,700 0.0194
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,721,631 99.9185 246,760 0.0621 76,700 0.0194
4、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,745,131 99.9244 223,260 0.0562 76,700 0.0194
5、 议案名称：关于 2022 年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,821,831 99.9437 223,260 0.0563 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,821,831 99.9437 223,260 0.0563 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,729,078 99.9204 239,313 0.0602 76,700 0.0194
8、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,821,831 99.9437 223,260 0.0563 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,890,000 98.1979 6,888,191 1.7348 266,900 0.0673
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,821,831 99.9437 223,260 0.0563 0 0.0000
11、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,084,914 99.7581 960,177 0.2419 0 0.0000
12、 议案名称：关于提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 375,460,300 94.5636 21,584,791 5.4364 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,819,731 99.9432 225,360 0.0568 0 0.0000
14.00、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
14.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,819,731 99.9432 225,360 0.0568 0 0.0000
14.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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