证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2019-056
湖北兴发化工集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,818,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、上市公司股东大会规则》、上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席4人，董事舒龙、熊涛因公未能出席会议，独立董
事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军、张小燕因事请假未能
出席会议；；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,263,56698.92223,204,472 0.9715 350,060 0.1063
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,263,56698.92223,204,472 0.9715 350,060 0.1063
3、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,66698.91623,224,372 0.9776 350,060 0.1062
4、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,66698.91623,224,372 0.9776 350,060 0.1062
5、议案名称：关于2019年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,66698.91623,236,072 0.9811 338,360 0.1027
6、议案名称：关于2019年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,243,66698.91623,236,072 0.9811 338,360 0.1027
7、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,248,06398.91753,219,975 0.9762 350,060 0.1063
8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,256,38398.92003,211,655 0.9737 350,060 0.1063
9、议案名称：关于修订公司章程的议案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,233,01698.60984,235,022 1.2840 350,060 0.1062
10、 议案名称：关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,233,01698.60984,235,022 1.2840 350,060 0.1062
11、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,263,76698.92233,204,272 0.9715 350,060 0.1062
12、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 292,734,61488.756336,733,42411.1374 350,060 0.1063
13、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,617,02096.15333,589,712 3.6869 155,480 0.1598
14、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01、议案名称：发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,617,02096.15333,630,012 3.7283 115,180 0.1184
14.02、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%
