证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2018-045
湖北兴发化工集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,138,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.38%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事总经理舒龙先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席9人，董事长李国璋、董事易行国、董事熊涛和独
立董事潘军因公未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
3、议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
4、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
0
5、议案名称：关于2018年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
6、议案名称：关于2018年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
7、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
9、议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
10、 议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,288,496 99.54 849,753 0.46 0 0
11、 议案名称：关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
12、 议案名称：关于预计2018年度与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,094,849 99.98 43,400 0.02 0 0
13、 议案名称：关于公开发行公司债的议案
审议结果：通过
13.01议案名称：发行债券的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
