证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2023-025
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会 2023 年第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第三次
临时会议于 2023 年 7 月 7 日以现场表决与通讯表决方式相结合的方式在公司
2009 会议室召开,会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。
此次会议召开时间取得全体与会董事的书面认可。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议题:
《关于调整第九届董事会内控与审计委员会组成的议案》
因公司独立董事翟进步先生任期届满,公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,选举窦超先生为公司第九届董事会独立董事,任期与第九届董事会一致。
为尽快填补董事会内控与审计委员会空缺,并充分发挥董事会内控与审计委员会作用,经公司第九届董事会董事长倪阳平先生提名,拟选举窦超先生为公司第九届董事会内控与审计委员会委员,任期与第九届董事会一致。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日