证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-035
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2022 年 6 月 27 日（星期一）下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司 2009
会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举倪阳平先生为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致。
二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举王思联先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
四、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举董事倪阳平先生、独立董事李聚合先生、独立董事王霆先生为战略委员会委员，董事倪阳平先生为主任委员；
2、选举独立董事翟进步先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生为内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员；
3、选举独立董事李任芷先生、独立董事李聚合先生、董事王思联先生为提名委员会委员，独立董事李任芷先生为主任委员；
4、选举独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生、董事谢辉女士为薪酬与考核委员会委员，独立董事李聚合先生为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。其中，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过 6
年的规定，翟进步先生任期至 2023 年 5 月 25 日。
五、关于聘任公司总裁的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任王思联先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。
六、关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第九届董事会一致。
1、聘任林军先生为公司副总裁；
2、聘任范思远先生为公司副总裁（分管财务工作）；
4、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
5、聘任赵勇先生为公司总裁助理；
七、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。
八、公司 2021 年度风险偏好执行情况及 2022 年风险偏好陈述书
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
九、关于调整与光大银行房屋租赁关联交易的议案
关联董事谢辉女士对此议案回避表决。
10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体情况详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《中青旅关于调整与光大银行房屋租赁关联交易的公告》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
王思联，男，1973 年 9 月生，研究生学历，军事学硕士，中共党员。历任
中央纪委驻中央宣传部纪检组办公室主任，中国光大银行人力资源部副总经理兼干部监督处处长，中青旅控股股份有限公司党委委员、纪委书记。现任中青旅控股股份有限公司董事、党委副书记，中青博联整合营销顾问股份有限公司党委书记、董事长。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林军，男，1969 年 9 月生，大学学历，具有中国注册会计师资格，中共党
员。历任中青旅旅游服务分公司财务总监、财务部副总经理、资本运营总部总监助理、资产管理部总经理、总监、渠道拓展部总经理、总裁助理，现任公司副总裁、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股。
范思远，男，1976 年 7 月生，大学学历，经济学学士。历任湖北大信有限
责任会计师事务所部门经理，中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、资产管理部副总经理、审计/法律事务部总经理、财务总监助理兼预算管理部总经理、内控部总监、财务总监、证券部/法律事务部总监。现任中青旅控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股。
骆海菁，女，1979 年 3 月生，研究生学历，中共党员。历任中青旅联盟旅
游公司分公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，遨游网事业部总经理、遨游网总部执行总裁、总裁，现任本公司总裁助理、党委委员。
与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股。
柴昊，男，1976 年 11 月生，研究生学历，工商管理硕士，中级经济师，中
共党员。历任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任、中青旅联盟秘书长，现任本公司总裁助理、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股。
赵勇，男，1971 年 10 月生，大学学历，中共党员。历任中国人保信托投资
公司计财部职员、本公司财务部职员、中青旅旅游服务分公司财务总监、中青旅创格科技有限公司常务副总经理、战略投资部副总经理、总经理、总监、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事、副总裁、执行总裁。现任本公司总裁助理、党委委员。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股。
李岚，女，1982 年 7 月生，大学学历、管理学硕士，律师。历任天津高地
律师事务所、北京乾丰律师事务所、北京大成律师事务所律师、本公司证券部/法律事务部总经理助理、副总经理、证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部常务副总经理，现任本公司证券事务代表、证券部/董事办公室/监事办公室常务副主任。于 2014 年 3 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，持有本公司股份 0 股。
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