证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-027
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2022
年 6 月 10 日在公司 2009 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 10 人，实到董事
10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司提名委员会审议同意，董事会提名公司第九届董事会董事候选人，任期三年，具体提名如下：
1、提名倪阳平先生为公司第九届董事会董事候选人；
2、提名王思联先生为公司第九届董事会董事候选人；
3、提名贾宏先生为公司第九届董事会董事候选人；
4、提名郑颖宇先生为公司第九届董事会董事候选人；
5、提名高志权先生为公司第九届董事会董事候选人；
6、提名范思远先生为公司第九届董事会董事候选人；
7、提名谢辉女士为公司第九届董事会董事候选人。
公司独立董事发表意见如下：
1、本次提名的第九届董事会董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。
2、本次提名程序符合公司章程的有关规定，合法有效。
3、一致同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，7 个子议案表决结果均为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
以上议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司提名委员会审议同意，董事会提名公司第九届董事会独立董事候选人，具体提名如下：
1、提名翟进步先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
2、提名李聚合先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
3、提名李任芷先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
4、提名王霆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司第九届董事会任期三年。其中，根据《上市公司独立董事规则》关于独
立董事连任时间不得超过 6 年的规定，翟进步先生任期至 2023 年 5 月 25 日。
公司独立董事发表意见如下：
1、本次提名的第九届董事会独立董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。
2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
3、本次提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。
4、一致同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会对上述候选人进行选举。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，4 个子议案表决结果均为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
提名独立董事候选人的议案尚需提交上海证券交易所审核，并在审核无异议后提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的议案
10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
四、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2022 年 6 月 27 日 14:30 在公司 2009 会议室召开 2022 年第二次
临时股东大会，审议如下议案：
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案；
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案。
为有效保障全体股东的合法权益,公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。
10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月十一日
附件一：
第九届董事会董事、独立董事候选人简历
倪阳平，男，1972 年 4 月生，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，
中共党员。历任北京机械工业学院宣传部干部，团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心党组成员、副主任，中国青旅集团有限公司党委书记、董事长，中国光大集团股份公司文化旅游事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委书记、中青旅控股股份有限公司董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王思联，男，1973 年 9 月生，研究生学历，军事学硕士，中共党员。历任
中央纪委驻中央宣传部纪检组办公室主任，中国光大银行人力资源部副总经理兼干部监督处处长，中青旅控股股份有限公司党委委员、纪委书记。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记，中青博联整合营销顾问股份有限公司党委书记、董事长。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾宏，男，1968 年 9 月生，研究生学历，军事学硕士，中共党员。历任总
政治部干部部第一任免局局长，陆军政治工作部干部局局长，中国光大集团股份公司党务工作部副部长、党委宣传部副部长、监事会办公室主任兼审计部副总经理、总部机关党委委员、常务副书记、机关工会委员会委员、工会主席。现任中国青旅集团有限公司党委书记、董事长。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑颖宇，男，1973 年 8 月生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，中
共党员。历任中华全国供销合作总社监事会办公室副处长、办公厅值班室秘书、
办公厅(研究室)值班室秘书、办公厅(研究室)新闻处处长，中国光大(集团)总公司办公厅新闻及公共关系处处长、办公厅副主任，北京市国有文化资产监督管理办公室主任助理（挂职），中国光大集团股份公司文旅健康事业部副总经理兼光大文化投资有限公司总经理。现任中国青旅集团有限公司党委委员、副总经理，光大文化投资有限公司总经理，中青旅控股股份有限公司董事。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高志权，男，1966 年 4 月生，大学学历、高级管理人员工商管理硕士，中
共党员。历任中青旅控股股份有限公司中国公民旅游总部总监助理，中青旅控股股份有限公司总裁助理、党委委员，现任中青旅控股股份有限公司副总裁。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范思远，男，1976 年 7 月生，大学学历，经济学学士。历任湖北大信有限
责任会计师事务所部门经理，中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、资产管理部副总经理、审计/法律事务部总经理、财务总监助理兼预算管理部总经理、内控部总监、财务总监、证券部/法律事务部总监。现任中青旅控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢辉，女，1978 年 6 月生，研究生学历，经济学博士，中共党员。历任北
京市卫生局首都医药卫生协调处副处长（研究室副主任）、北京市卫生与计划生育委员会发展规划处（首都医药卫生协调处）副处长，河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司产业定制部卫生健康行业产业定制总经理兼战略发展部副总经理，华夏幸福基业股份有限公司北京管理咨询分公司张承区域事业部产业服务高级产业副总经理，中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室深改助理，中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室处长。现任中青旅控
股股份有限公司董事。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翟进步，男，1973 年 4 月生，会计学博士学位，中共党员。历任中国葛洲
坝集团公司工程师、三峡大学副教授，现任中央财经大学教授、深圳世纪星源股份有限公司独立董事、惠升基金管理有限责任公司独立董事、河北恒工精密装备股份有限公司独立董事、中青旅控股股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李聚合，男，1966 年 4 月生，经济学博士学位，中共党员。历任国家发改
委财金司副司长，陕西省咸阳市副市长，中信建投证券投资基金副董事长，现任北京尚融资本管理有限公司管理合伙人，联润信用服务有限公司董事长，全联（北京）资本管理有限公司执行董事、经理，全联并购公会党委常务副书记、常务副秘书长，中国能源研究会碳中和专业委员会副秘书长、惠升基金管理有限责任公司独立董事，中青旅控股股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李任芷，男，1958 年 6 月生，大学学历，中共党员。历任国家旅游局计划
司、计划统计司副司长，综合司副司长，管理司副司长、司长，中国旅游出版社社长兼党委书记，云南玉溪江川县副县长、省旅游局副局长（挂职），国家旅游局综合司司长，质量规范与管理司司长兼质监所所长，中国国旅集团党委常委，中国国旅股份有限公司党委书记、董事、副总经理，2018 年 9 月退休。现任中国标准化协会温泉服务与文化分会长、中国旅游协会长城分会副会长、全联旅游业商会文旅品牌建设分会会长、中青旅控股股份有限公司独立董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，持有本公司股份 0 股，未受过中国
证监会及其
查看PDF原文
