600138 沪市 中青旅

    证券代码：600138          证券简称：中青旅        公告编号：临 2022-013

          中青旅控股股份有限公司

        关于修订公司《章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，本公司

    拟就公司《章程》第七十六条第一款、第一百三十一条、第一百三十三条的相关

    内容进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

        具体修订情况如下：

条款序号              修订前内容                        修订后内容            修订说明

              股东大会由董事长主持。董事长不能      股东大会由董事长主持。董事长

 第 76 条  履行职务或不履行职务时,由半数以上董  不能履行职务或不履行职务时,由副  根据公司
 第一款  事共同推举的副董事长主持,副董事长不  董事长主持,副董事长不能履行职务  实际情况
          能履行职务或者不履行职务时,由半数  或者不履行职务时,由半数以上董事  予以修订
          以上董事共同推举的一名董事主持。    共同推举的一名董事主持。

              董事会设董事长一人，设副董事长两      董事会设董事长一人，可设副董  根据公司
第 131 条  人。董事长和副董事长由董事会以全体董  事长一至两人。董事长和副董事长由  实际情况
          事的过半数选举产生。                董事会以全体董事的过半数选举产  予以修订
                                              生。

              公司副董事长协助董事长工作,董事      公司副董事长协助董事长工作,

          长不能履行职务或者不履行职务的,由半  董事长不能履行职务或者不履行职  根据公司
第 133 条  数以上董事共同推举的副董事长履行职  务的,由副董事长履行职务；副董事  实际情况
          务；副董事长不能履行职务或者不履行职  长不能履行职务或者不履行职务的,  予以修订
          务的,由半数以上董事共同推举一名董事  由半数以上董事共同推举一名董事

          履行职务。                          履行职务。

        上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，

公司将办理相应的工商备案手续。

  特此公告。

                                        中青旅控股股份有限公司董事会
                                            二〇二二年三月三十一日