600138 沪市 中青旅

证券代码：600138          证券简称：中青旅        编号：临 2021-040

      中青旅控股股份有限公司

    第八届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年9月30日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

  公司董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生、董事徐曦先生对此议案回避表决。

  7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                        中青旅控股股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月八日