600138 沪市 中青旅

证券代码：600138          证券简称：中青旅        公告编号：2021-025
            中青旅控股股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日

(二)  股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          174,752,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            24.1424
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长康国明先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事张立军先生、倪阳平先生、郑颖宇先生、
  独立董事翟进步先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东大会；3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案


  1、 议案名称：关于选举公司第八届董事会董事的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

    股东            同意                    反对                    弃权

    类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股    173,544,539  99.3090  1,091,099    0.6243  116,400      0.0667

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                  反对                弃权

序号                    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

1    关于选举公司第

      八届董事会董事  49,239,539  97.6064  1,091,099    2.1628  116,400    0.2308
      的议案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

      无。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

      律师：曲家欢、李新

  2、律师见证结论意见：

      公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格

  和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
  本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、  备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                中青旅控股股份有限公司

                                                          2021 年 6 月 1 日