600137 沪市 浪莎股份

 证券代码：600137      股票简称：浪莎股份        编号：临 2024-017

      四川浪莎控股股份有限公司

    关于2023年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

    本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施

  一、利润分配方案内容

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度经营成果审计，2023 年 1-12 月公司实现净利润
22,625,165.66 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利
润为 76,566,571.82 元，全资子公司向母公司全年分红 2000 万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可供股东分配利润为 18,675,891.14 元。依照《公司章程》相关规定，
董事会拟提出 2023 年度分配政策为：2023 年度向全体股东每 10 股
派发现金 1.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。


  二、公司履行的决策程序
 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。

  （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 20 日召开第十一届监事会第五次会议（表决
结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权），会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事
会提出的 2023 年度分配政策。即 2023 年度向全体股东每 10 股派发
现金 1.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  （一）公司第十一届董事会第八次会议决议文本；

  （二）公司第十一届监事会第五次会议决议文本。

  特此公告。

                                  四川浪莎控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2024 年 4 月 22 日