证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-016
四川浪莎控股股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日在浪莎三期浪
莎内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第六次会议，会议于
2023 年 11 月 17 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、
总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于母公司
向全资子公司增资 1500 万元人民币的议案》。详细内容详见 2023 年
11 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2023-017”号。
二、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
2023 年 11 月 29 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公
告“临 2023-018”号。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选虞
晓锋为公司独立董事候选人的议案》
2023 年 11 月 7 日公司收到独立董事张轶男女士的书面辞职报
告，张轶男女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事、
薪酬与考核委员会主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于张轶男女 士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分 之一，依照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《公司章程》规定，经公司十一届董事会 提名委员会审查提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司 第十一届董事会提请虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人 （候选独立董事虞晓锋简历和声明与承诺附后），并提交股东大会选 举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。虞晓锋先生当选独立董事后将接任张轶男女士担任的第十一 届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略 委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪 酬也同其他独立董事薪酬一致。
四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的通知】请见 2023 年 11 月 29 日上海
证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2023-019”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 28 日
附件：补选第十一届董事会独立董事候选人虞晓锋简历
虞晓锋，男，1965 年 7 月出生，山东聊城人，中共党员，北京
大学经济学院经济学硕士。曾任武汉祥龙电业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京嘉寓控股股份有限公司、株洲株冶集团股份有限公司独立董事。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，巨擎投资管理有限责任公司法定代表人、联席首席执行官。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官，北京海锦房地产开发有限公司董事长等。曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。
查看PDF原文
