证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-003
四川浪莎控股股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年4 月22 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第四次会议，会议于2023年 4 月 11 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事
长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名
监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作报
告》。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2022
年度述职报告》。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务
决算报告》。
五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
董事会声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效
实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
独立董事独立意见：公司建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况。
内部控制审计报告和内部控制评价报告详见 2023 年 4 月 25 日上
海证券交易所网站公司公告。
六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子
公司向母公司现金分红 1500 万元的议案》。
因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2022 年 1-12 月公
司实现净利润 17,276,628.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并
报表未分配利润为 68,525,686.24 元。依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，会议同意本次全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 1500 万元。
七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于浪莎内
衣 2022 度计提存货跌价准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对2022 年库存商品、原材料、包装物等存货进行清理盘点后，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终止使用的包装物，计提存货跌价准备。计提了存货跌价准备 1315.00万元，计入了 2022 年资产减值损失。
按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公
司 2022 年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2022 年 12 月 31 日
存货跌价准备账面余额 5164.09 万元，其中：2022 年期初账面余额
5104.37 万元，2022 年计提 1315.00 万元，2022 年转销 1255.28 万元。
董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控制制度相关规定，符合公司库存商品、原材料、包装物等存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
八、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于浪莎内衣 2022 年日常关联交易执行情况的议案》。详细内容详见
2023 年 4 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公
告“临 2023-005”号。
九、4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于浪莎内衣 2023 年预计日常关联交易事项的议案》。详细内容详见
2023 年 4 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告
“临 2023-005”号。
十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年审会计师关
于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项报告》。2022 年度公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《年审会计师关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项报告》内容并公告披露。
十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审
计委员会 2022 年度履职情况暨关于会计师事务所年度审计工作总
结》。总结全文，详见 2023 年 4 月 25 日上海证券交易所网站公司公
告内容。
十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案》。详细内容详见 2023 年 4 月 25 日上海证券报和上
海证券交易所网站，公司临时公告“临 2023-006”号。
十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财 务报告审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的具体工作量决定其
报酬。详细内容详见 2023 年 4 月 25 日上海证券报和上海证券交易所
网站，公司临时公告“临 2023-007”号。
十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内 控审计机构的议案》
董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年内控审计机构，提请股东大会审议并授权董事会 根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。详细内容详见 2023 年 4 月 25 日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2023-007”号。
十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2022 年度股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公司 2022
年度股东大会的通知】请见 2023 年 4 月 25 日上海证券报和上海证券
交易所网站，公司临时公告“临 2023-008”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 22 日
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