证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2022-010
四川浪莎控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2022 年5 月27 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第十届董事会第
十次会议，会议于 2022 年 5 月 17 日以微信和电子邮件形式书面通知
公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应参加会议表决董事 7 名、实际参加表决董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公
司第十一届董事会成员候选人员的议案》。公司第十届董事会董事成 员任职到期，经公司第十届董事会提名委员会提名，会议同意公司 第十届董事会向第十一届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁 晓菲为第十一届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交 股东大会选举；公司第十届董事会独立董事任职到期，经公司第十 届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意向第十 一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为第十一届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事独立意见：公司第十届董事会董事成员任职到期，对公
司第十届董事会向公司第十一届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为公司第十一届董事会董事候选人无异议；公司第十届董事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第十一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为公司第十一届董事会独立董事候选人无异议。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第
十一届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董 事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权 利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。会议同意给予公 司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：
1、独立董事津贴：税后津贴 4000 元/月，2022 年 7 月至任职
到期；
2、董事薪酬：年度薪酬不超过 35 万元，2022 年 7 月至任职到
期。
独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过 公司第十一届董事会董事年度薪酬不超过 35 万元无异议。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2021 年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2022 年 5 月 28
日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2022-012”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 27 日
附件：第十一届董事会董事、独立董事候选人员简历
候选董事翁荣弟简历
翁荣弟，男，1968 年 8 月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。
金华市人大代表，2002 年全国青年星火致富带头人，2007 年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司第九届、第十届董事会董事、董事长、公司总经理。
候选董事翁晓锋简历
翁晓锋，男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学本科学历。
2006 年毕业于英国 Univsersity of Bedfordshire 工商管理专业。
2007 年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。历任浙江蓝也科技有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公司副总经理，第九届、第十届董事会董事、副董事长，公司副总经理。候选董事金洲斌简历
金洲斌，男，1967 年 10 月出生，浙江省义乌市人，大专文化，
高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。
候选董事翁晓菲简历
翁晓菲，女，1992 年 2 月出生，浙江义乌人，大学学历。2015 年
5 月毕业于美国长岛大学，2015 年 6 月加入浪莎集团有限公司。与实际控制人翁荣金系父女关系。历任公司第九届、第十届董事会董事。
候选独立董事罗仲伟简历
罗仲伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：
600415）、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）独立董事，公司第六届、第七届、第十届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授/博士生导师，兼任中国技术经济学会、中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员独立董事。
候选独立董事何元福简历
何元福，男，1955 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外
永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012 年 1 月退休。曾任公司第十届董事会独立董事，并同时兼任浙江亿利达股份有限公司独立董事，杭州老板电器股份有限公司独立董事，赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。退休前历任浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。
候选独立董事张轶男简历
张轶男，女，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事任职资格，律师从业 15 年。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年 10 月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人。现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任，同时兼任杭州平治信息技术股份有限公司（证券代码：300571）、通策医疗股份有限公司（证券代码：600763）独立董事。长期担任 CCTV-12《法律讲堂》节目主讲人。
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