四川浪莎控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣
有限公司3楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,659,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.8514
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持，会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，根据出席会议股东情况，会议表决、选举结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 41,639,155 99.9519 20,000 0.0481 00.0000
2、议案名称：审议《监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
3、议案名称：审议《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
4、议案名称：审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
5、议案名称：审议《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
6、议案名称：审议《关于2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
7、议案名称：审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年内控审计机构的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
9、议案名称：选举第十届董事会董事翁荣弟
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
10、 议案名称：选举第十届董事会董事翁晓锋
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
11、 议案名称：选举第十届董事会董事金洲斌
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
12、 议案名称：选举第十届董事会董事翁晓菲
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
13、 议案名称：选举第十届董事会独立董事李有星
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,659,155100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：选举第十届董事会独立董事何斌辉
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
15、 议案名称：选举第十届董事会独立董事赵克薇
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,639,15599.9519 20,000 0.0481 0 0.0000
16
