600136 沪市 ST明诚

证券代码：600136            证券简称：*ST 明诚          公告编号：临 2024-025 号
      武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

        第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年2 月7日以传真和电子邮件方式
通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举董事长的议案

  经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事长。

  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  （二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

  鉴于公司董事会成员已完成变更，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
  1、战略委员会

  由鞠玲女士、石义彬先生、宛三林先生、王睿先生组成战略委员会；其中鞠玲女士任主任委员。

  2、审计委员会

  由王敏女士、沈超先生、胡铭先生组成审计委员会；其中王敏女士任主任委员。
  3、提名委员会

  由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任委员。


  4、薪酬与考核委员会

  由沈超先生、王敏女士、宛三林先生组成薪酬与考核委员会；其中沈超先生任主任委员。

  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  （三）关于聘任高级管理人员的议案

  董事会聘任曹波先生为公司副总经理、财务总监，涂志凌先生为公司副总经理。
  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

  （四）关于调整公司组织架构的议案

  根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司综合运营效率和管理水平，公司对组织架构进行了调整。

  本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  公司关于调整组织架构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                              武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 8 日