600136 沪市 ST明诚

证券代码：600136              证券简称：ST 明诚            公告编号：临 2023-026 号
      武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年3 月6日以传真和电子邮件方式
通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于 2023 年 3 月 8 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
  (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）关于选举董事长的议案

  经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第十届董事会董事长。

  本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  （二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

  鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
  1、战略委员会

  由周栋先生、戴正清先生、曹龙先生组成战略委员会；其中周栋先生任主任委员。

  2、审计委员会

  由杨汉明先生、曹龙先生、夏思思女士组成审计委员会；其中杨汉明先生任主任委员。

  3、提名委员会

  由戴正清先生、曹龙先生、王雷先生组成提名委员会；其中戴正清先生任主任委员。


  4、薪酬与考核委员会

  由戴正清先生、杨汉明先生、李力韦女士组成薪酬与考核委员会；其中戴正清先生任主任委员。

  本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  （三）关于聘任高级管理人员的议案

  董事会聘任王雷先生为公司总经理、余岑女士为公司董事会秘书、周旭先生为公司财务总监。

  本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

  特此公告。

                              武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 9 日