600136 沪市 ST明诚

证券代码：600136              证券简称：ST 明诚          公告编号：临 2022-039 号
      武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

      第九届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年5月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。本次临时会议未提前 5 日通知，会议召集人已在会议上作出了说明，符合《公司章程》第一百三十五条规定。

  (三)本次董事会会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

  (五)本次董事会会议由公司董事李松林先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整董事会成员的议案》

  根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

  《公司关于调整董事会成员的公告》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司董事会同意提议召开 2021 年年度股东大会。本次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》将同时提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》将于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。

                              武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 28 日