600136 沪市 ST明诚

    证券代码：600136    证券简称：当代文体      公告编号：临 2020-075 号

    武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

      第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 10 月 9 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于 2020 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

  （一）关于高级管理人员变动的议案

  本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  公司关于高级管理人员变动的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。

                          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 13 日