证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2020-020 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年4月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2020 年 4 月 29 日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2019 年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2019 年度财务决算报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
(三)2019 年度独立董事述职报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2019 年度 独立 董事 述职报 告将 同日 披 露于上 海证 券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）。
(四)2019 年度审计委员会述职报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2019 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)审计委员会关于公司 2019 年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
(六)2019 年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2019 年度实现净利润-284,736,414.27 元，加上年初未分配利润 12,386,513.23 元，以及已分配的 2018 年年度现金股利 11,205,190.28 元。本年度可供股东分配利润为-300,101,739.49 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 1,798.76 万元（不含交易费用），视同公司 2019年度的现金分红，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 17.12%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。
结合公司长期发展和正常经营的实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，为促进公司持续稳定健康发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关利润分配的规定，经综合考虑，公司拟定 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，剩余未分配利润结转至下一个年度。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》。
公司 2019 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)2019 年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
公司 2019 年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 2019 年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》。
公司 2019 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十) 关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘会计师事务所的的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十一) 公司 2020 年第一季度报告及其正文
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2020 年第一季度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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