证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-037号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年4月4日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年4月11日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)2018年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(二)2018年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
(三)2018年度独立董事述职报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2018年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四)2018年度审计委员会述职报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2018年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)审计委员会关于公司2018年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2018年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2018年度实现净利润13,200,263.08元，加上年初未分配利润34,609,029.48元，扣除2017年度已分配的利润34,102,753元以及本年度计提的法定盈余公积，本年度可供股东分配利润12,386,513.23元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要，拟定2018年度利润分配方案为：拟以2018年年末总股本487,182,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），派发现金股利总额11,205,190.28元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》。
公司2018年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)2018年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司2018年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八)2018年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》。
公司2018年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九)2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十)关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年4月12日
