证券代码：600136 证券简称：当代明诚公告编号：临2018-039号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年3月12日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年3月19日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2017年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2017年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
(三)2017年度独立董事述职报告
2017年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(四)2017年度审计委员会述职报告
2017年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(五)审计委员会关于公司2017年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(六)2017年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2017 年度
实现净利润109,845,071.10元，加上年初未分配利润-71,390,593.90元，本年
度可供股东分配利润 38,454,477.20 元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2017年
度利润分配方案为：拟以2017年年末总股本487,182,186股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利总额 34,102,753.02 元，
未分配利润结转下一年度。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2017年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2017年度报告相关事项的审核意见》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
(七)2017年度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
公司2017年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八) 2017年度内部控制评价报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2017年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2017年度报告相关事项的审核意见》。
公司 2017 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(九) 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将于同日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十) 关于公司会计政策变更的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于会计政策变更的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月20日
