证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临 2011-014 号
武汉道博股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 11 月 25 日以传
真和电子邮件方式通知各位董事，会议于 2011 年 11 月 30 日在公司会议室召开，
应参与表决董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会、高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议
案：
一、关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案
为分散企业经营风险，提升公司综合竞争力。本公司拟于武汉新星汉宜化工
有限公司签订股权转让协议，具体内容如下：
本公司同意以 2,342.86 万元收购武汉新星汉宜化工有限公司所持有的控股
子公司湖北恒裕矿业有限公司 80%股权。
本协议自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起成立，并经双方权
利部门批准通过之日起生效。
鉴于武汉新星汉宜化工有限公司为本公司第一大股东，因此，本次收购股权
事项构成关联交易。
本议案表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈海淳先生、
曾磊光先生、李永平先生回避表决。
公司独立董事、审计委员会、战略委员会均就该关联交易发表了审核意见。
上述关联交易详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司关于收购股权暨关
联公告》。
二、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2011 年 12 月 16 日以现场会议方式召开公司 2011 年第一次
临时股东大会，会议将审议关于《武汉道博股份有限公司收购湖北恒裕矿业有限
公司股权的议案》的议案。
本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
股东大会的通知情况详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司关于召开
2011 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2011 年 12 月 1 日
