600135 沪市 乐凯胶片

证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2023-014
            乐凯胶片股份有限公司

            九届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于
2023 年 3 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 3 月 21 日以现场和
视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

  二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案

  （1）战略委员会

  主任委员：王洪泽    委员：路建波、张永光、李保民、曹宇

  （2）薪酬与考核委员会

  主任委员：文新祥    委员：张双才、宋文胜

  （3）提名委员会

  主任委员：曹宇      委员：文新祥、谢敏

  （4）审计委员会

  主任委员：张双才    委员：曹宇、张永光

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
          2023 年 3 月 21 日