证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-025
乐凯胶片股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于 2020 年 4 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 4 月 14 日在办公
楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司总经理 2019 年年度工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、公司 2020 年经营方针的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、公司 2020 年经营计划的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、公司 2019 年年度财务决算报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、公司 2020 年年度财务预算方案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2020 年 1 月，公司发行股份购买资产并配套募集资金项目完成，公司股份
总数增加为 553,307,099 股。按照约定，上市公司滚存的未分配利润将由上市公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。2019 年度，母公司实现的净利润20,674,561.00 元，按 10%提取法定盈余公积 2,067,456.10 元后，当年实现可供股东分配的净利润为 18,607,104.90 元，累计可供分配利润 179,676,054.71 元。以目前公司总股本 553,307,099 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派送现金红利 26,005,433.65 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 30.57%，剩余未分配利润结转以后年度。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、公司独立董事 2019 年年度述职报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、公司董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、公司董事会 2019 年年度工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、公司 2019 年年度内部控制自我评价报告的议案
十二、公司 2020 年年度日常关联交易事项的议案
详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司 2020 年年度日常关联交易事项公告》。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综合授信
提供担保的议案
为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站
（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、公司 2020 年度申请银行授信额度的议案
根据公司 2020 年度经营计划， 2020 年度（至下一年度审批日前有效）申
请银行综合授信额度如下：
工商银行：3 亿元人民币；
建设银行：3 亿元人民币；
中国银行：1 亿元人民币；
交通银行：3 亿元人民币；
光大银行：2 亿元人民币；
民生银行：2 亿元人民币。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、公司 2020 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议
案
根据公司 2020 年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信
9.45 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、合肥乐凯新材料有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯胶片股份有限公司新能源分公司在有授信需要时，在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保；授权公司与中企云链（北京）金融信息服务有限公司业务合作中在总额度内按需划分授信。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十六、公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、任守用董事 2019 年年度薪酬的议案
公司拟支付任守用董事 2019 年薪酬 310,513 元人民币。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十八、关于前期会计差错更正的议案
董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意对本次会计差错进行更正。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量，杜绝类似情况的发生。
详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十九、关于放弃保定乐凯进出口贸易有限公司股权转让之优先购买权的议案
同意放弃保定乐凯进出口贸易有限公司部分股东股权转让之优先购买权。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
同意公司于 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，详见公司同日发布
于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
同意 9 票、0 票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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