证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2018-014
乐凯胶片股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2018年3月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议由公司董事长滕方迁先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司2017年年度总经理工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、公司2018年经营方针的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、公司2018年经营计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、公司2017年年度财务决算报告的议案
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、公司2018年年度财务预算方案的议案
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、公司2017年年度利润分配预案的议案
按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,181,838.15元
后，本公司可供股东分配的利润为159,839,257.99。以截至2017年12月31日
止的总股本372,991,735股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金
红利0.48元（含税），共计派送现金红利17,903,603.28元（含税），占2017
年度归属于上市公司股东净利润的30.22%，剩余未分配利润结转以后年度。本
议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、公司2017年年度独立董事工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、公司董事会审计委员会2017年年度履职情况报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、公司2017年年度报告及其摘要的议案
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、公司2017年年度董事会工作报告的议案
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、公司2017年年度内部控制自我评价报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、公司2018年年度日常关联交易事项的议案
详见公司同日发布的日常关联交易公告。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信
提供担保的议案
为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、公司2018年度申请银行授信额度的议案
根据公司2018年度经营计划， 2018年度拟申请银行综合授信额度如下：
工商银行：2.5亿元人民币；
中国银行：1.5亿元人民币；
交通银行：3亿元人民币；
建设银行：2.5亿元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、公司2017年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议
案
根据公司2018年业务拓展需要，拟向航天科技财务有限公司申请集团授信
8亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在汕头乐凯胶片有
限公司、保定乐凯照相化学有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司三家子公司需要时，在总额度内按需划分并为其授信额度提供担保。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办
理相关事项。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十七、公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司同日发布的2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十八、任守用董事2017年年度薪酬的议案
公司拟支付任守用董事2017年薪酬379,793.9元人民币。投票表决时任守
用董事依法进行了回避。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十九、关于召开2017年年度股东大会的议案
详见公司同日发布的2017年年度股东大会通知的公告。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2018年3月31日
