武汉东湖高新集团股份有限公司
关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目
● 新项目名称：1、武汉国际智造中心产业园项目一期项目，投资总额 25,020.73万元，拟使用募集资金金额 16,000 万元；2、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目，投资总额 20,763.99 万元，拟使用募集资金金额 13,000 万元；3、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目，投资总额 34,523.99 万元，拟使用募集资金金额18,306.81 万元。
● 本次变更募集资金投向的金额：47,306.81 万元（含利息，实际金额以实施变更时的具体金额为准）。
● 新项目预计交付使用时间：1、武汉国际智造中心产业园项目一期项目，2027
年 12 月；2、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目，2026 年 6 月；3、武汉中
国光谷文化创意产业园 A2 区项目，2025 年 12 月。
● 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本预案尚需提交股东大会审议。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新集团”）于 2024年 3 月 20 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现拟将公司公开发行可转换公司债券原募集资金投资项目“长沙东湖高新金霞
智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目”（以下简称“原项目”）变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”（以下简称“新项目”），具体情况如下：
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）802 号）批准，公司于 2021 年 4 月 12
日向社会公开发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元，存续期限为自发行之日起六年。扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元（不含税金额）后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证
报告》（众环验字[2021]0100025 号）。
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。
根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 项目实施主体
金金额
1 长沙东湖高新金霞智慧城项目 63,438.41 41,000.00 湖南金霞东湖高新
科技发展有限公司
2 东湖高新合肥国际企业中心项目 66,177.38 41,000.00 合肥东湖高新科技
园发展有限公司
3 重庆两江新区半导体产业园（一 65,129.33 51,000.00 重庆东湖高新发展
期）项目 有限公司
4 偿还银行借款及补充流动资金 22,000.00 22,000.00 /
合 计 216,745.12 155,000.00 /
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.3.9 条
规定：“募集资金投资项目出现下列情形之一的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的。”
单位：万元
项目投资 拟投入募集 截至 2023 年 12 月 31 日
项目名称 总额 资金金额 已累计投入募 募集资金累
集资金金额 计投入比例
长沙东湖高新金霞智慧城项目 63,438.41 41,000.00 16,420.34 40.05%
东湖高新合肥国际企业中心项目 66,177.38 41,000.00 19,356.10 47.21%
鉴于原项目出现超过 2023 年募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情形，公司对上述两个项目的可行性、预计收益等重新进行论证。
受区域政府规划及产业方向调整、区域产品市场供给及竞争激烈、项目周边城市功能配套不足因素影响，直接导致项目招商去化进程缓慢，预计收益率低于原预计收益率。
结合原项目募集资金实际使用、达到预定可使用状态等实际情况，为了提高募集资金的使用效率，公司综合考虑原项目、新项目市场环境、区域行业环境的基础上，公司拟将原项目剩余未使用的募集资金合计 47,306.81 万元（含利息，实际金额以实施变更时的具体金额为准）全部变更投入到新项目，新项目投资总额 80,308.71 万元，由武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目组成，变更后新项目投资资金差额由公司自筹资金解决。本次变更后，公司拟不再以募集资金实施原募投项目。
单位：万元
本次募集资金投资项目变更前
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
长沙东湖高新金霞智慧城项目 63,438.41 41,000.00
东湖高新合肥国际企业中心项目 66,177.38 41,000.00
合计 129,615.79 82,000.00
本次募集资金投资项目变更后
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
武汉国际智造中心产业园项目一期项目 25,020.73 16,000.00
东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目 20,763.99 13,000.00
武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目 34,523.99 18,306.81
合计 80,308.71 47,306.81
本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。
二、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、长沙东湖高新金霞智慧城项目
长沙东湖高新金霞智慧城项目位于湖南省长沙市金霞经济开发区沙坪工业组团核心区域，项目总用地为 109,974.23 ㎡，总建筑面积为 206,117.62 ㎡，其中地上计容建筑面积 175,539.98 ㎡，主要用于建设研发生产用房和服务配套用房；不计容面积 30,577.64 ㎡，主要包括地下车库及设备用房建筑、架空层和屋顶楼梯间。该项目由湖南金霞东湖高新科技发展有限公司投资运作，旨在打造以研发生产用房和相关配套设施为主要建设内容的综合型智能制造产业园区，推动区域智能制造产业集聚发展，助力长沙国家智能制造中心建设。本项目总投资为 63,438.41 万元，拟使用募集资金
投入 41,000.00 万元。项目整体建设期为 4 年，项目总投资使用计划为 5 年。
截至 2024 年 2 月底，长沙东湖高新金霞智慧城项目未使用的募集资金余额为
26,161.94 万元，存储于公司募集资金银行专用账户。
2、东湖高新合肥国际企业中心项目
东湖高新合肥国际企业中心项目位于安徽省合肥市新站高新技术产业开发区，项目总用地面积 95,731.99 ㎡，总建筑面积 225,965.92 ㎡，其中地上计容建筑面积182,340.27 ㎡，主要用于建设研发办公用房和服务配套用房；不计容建筑面积43,625.65 ㎡，主要为地下车库及设备用房建筑。该项目由合肥东湖高新科技园发展有限公司投资运作，旨在打造集战略新兴产业与市服务业于一体的综合型现代产业园区，用以满足于省内外及新站区周边众创孵化、加速成长及成熟型总部经济等各阶段企业发展需求。本项目总投资为 66,177.38 万元，拟使用募集资金投入 41,000.00万元。项目总体开发建设周期为 5 年，总投资使用计划为 6 年。
截至 2024 年 2 月底，东湖高新合肥国际企业中心项目未使用的募集资金余额为
21,144.87 万元，存储于公司募集资金银行专用账户。
（二）变更的具体原因
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
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