武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》、
《委托经营管理补充协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、交易背景：根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）科技园区板块年度业务战略布局，为快速打造东湖高新旗下园区运营板块海外招商窗口、技术孵化平台、产业转移桥梁，着力强化海外优质产业导入及承接职能，助力公司园区运营板块国内外招商资源及市场的协同融合发展，东湖高新拟与公司间接控股股东湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）、及旗下控股子公司联投欧洲科技投资有限公司（以下简称“欧洲公司”）、联投欧洲（湖北）科技投资有限公司（以下简称“欧洲（湖北）公司”）共同签订《委托经营管理协议》及《委托经营管理补充协议》，受托对联投欧洲公司旗下欧洲比利时 CBTC园区项目及其境内业务进行经营管理，持续丰富和夯实公司科技园区板块营运模式及发展底盘，进而推动公司科技园区板块整体营运效益的提升。
2、关联关系：欧洲公司系东湖高新间接控股股东湖北联投的控股子公司，湖北联投直接持有欧洲公司 99.999999%股权，欧洲（湖北）公司系欧洲公司中国境内全资子公司，东湖高新对欧洲公司本质属于轻资产运营管理，双方无直接产权及资产交易关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定欧洲公司系公司关联法人。本次公司与欧洲公司签订《委托经营管理协议》及《委托经营管理补充协议》将构成科技园区板块运营管理业务关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、交易内容：根据整体交易安排，湖北联投、东湖高新、欧洲公司、欧洲（湖北）公司共同签订《委托经营管理协议》主协议，协议约定由欧洲公司将旗下欧洲比利时 CBTC 园区项目及其境内全资子公司欧洲（湖北）公司业务全权委托给东湖高新经营管理，欧洲公司指定其境内全资子公司欧洲（湖北）公司向东湖高新支付 2023年度首年度委托经营管理费 1,300.00 万元人民币（大写：壹仟叁佰万元整）。在相
关主协议签订的同时，东湖高新另行同欧洲公司、欧洲（湖北）公司三方签订《委托经营管理补充协议》，补充协议核心就东湖高新委托经营管理服务内容及定价标准进行细化确定，金额维持不变为 1,300.00 万元人民币（大写：壹仟叁佰万元整）。
4、本次拟发生关联交易定价原则合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此对关联方形成依赖。
5、合同履约风险：在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
6、本《委托经营管理协议》及《委托经营管理补充协议》期限均为一年，约定自有权机构授权并签字盖章之日起生效，若到期之前，各方均未提出终止，则本协议自动延期 1 年，次数不限（如合同自动续期，后续的委托经营管理费用双方另行协商，原则上后续年度的委托经营费用不得低于首年度的委托经营管理费用），本次拟发生的关联交易金额 1,300.00 万元人民币（大写：壹仟叁佰万元整），占公司最近一期经审计净资产 0.18%，实质上为无固定期限的敞口合同，因此本次交易事项需提交公司董事会审议。
7、公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
一、拟发生的关联交易概述
东湖高新拟与欧洲公司签订《委托经营管理协议》，欧洲公司将所属欧洲比利时 CBTC 园区实体项目及中国境内全资子公司业务及团队委托给东湖高新管理，东湖高新统筹科技园区板块专业力量资源，全面推进欧洲公司运营管理、招商运营、品牌推广等服务。
本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
关联人 1：湖北联投集团有限公司
（1）基本情况如下：
关联方名称：湖北联投集团有限公司
企业性质：国有独资企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 17 层
法定代表人：刘俊刚
注册资本：31 亿元
成立日期：2013 年 11 月 6 日
经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资;自有资产管理业务及资本运作;土地开发及整理;园区建设;风险性投资业务;房地产开发业务;对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）;国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外）。湖北联投集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。
股权结构：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。
（2）关联方最近一年的主要财务指标
单位：人民币万元
项目/年 2022 年年度（经审计）
资产总额 29,716,530.07
负债总额 23,609,301.12
资产净额 6,107,228.96
2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 10,077,768.09
净利润 221,525.31
（3）关联人湖北联投集团有限公司依法持续经营，企业状况良好，履约能力和抗风险能力较好，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（4）关联人湖北联投集团有限公司为公司间接控股股东，同公司不存在直接的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（5）关联人湖北联投集团有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
关联人 2：联投欧洲科技投资有限公司
（1）基本情况如下：
关联方名称：联投欧洲科技投资有限公司
企业性质：国有控股
注册地址：比利时新鲁汶市方德梅斯街 5-18 号，中比科技园智慧谷
Add: Rue Fond des Més, 5/18, Tower B, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
法定代表人：薛倩
注册资本：3,676.20 万欧元
成立日期：2013 年 8 月 8 日
经营范围：在比利时和在国外，代表公司自身或代表第三方，或与第三方合作进行以公司股东的名义代表股东，或以自己的名义提供服务革新，建设，运营科技园，投资科技项目。公共或私营领域，地方国内国际的，与工商，农业，环境，发展支持，政治技术预算文化安全经济协助，公共和个人利益任务的定义组织管理改革相关的咨询、研究、勘察、管理、协调、实施和相关服务跟踪等业务，以及与上述一个或几个领域有关的公共或私营法人，协会或组织的业务所有和研究发展有关的业务，包括建筑物、艺术品或文学作品等的实体或非实体的不动产或动产的生产、创造、采购、销售、增值、进出口、出租、代理、独家经营、经纪、寄存，和与广义工商业有关的任何服务，包括国内国外、公共或私营、盈利或非盈利的企业、机构的行政组织，金融管理，技术结构，商业或非商业政策，以及活动组织、推销和广告；一切不动产的购买、销售、交付、租赁、维护、建造、管理、修缮和翻新，不动产标的的划分和推销，以及广义上一切与不动产或建设推销有关的业务，保险、经纪和资产管理方面的中介；为企业和个人提供资讯类顾问、建议和协助；公司可以广泛从事与其目标直接或间接关联、对实现目标直接或间接、整体或部分有益处的一切商业、工业、金融、不动产或动产的业务。
股权结构：湖北联投集团有限公司持股比例 99.999999%，聚星国际科技投资有限公司（比利时）有限公司持股比例 0.000001%。
（2）关联方最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目/年 2022 年年度（经审计） 2023 第一季度（未经审计）
资产总额 58,617.02 58,234.78
负债总额 41,781.78 41,943.38
资产净额 16,835.24 16,291.40
2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 538.55 204.82
净利润 -1,264.32 -517.59
（3）关联方欧洲公司依法持续经营，企业状况良好，履约能力和抗风险能力较好，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（4）关联人欧洲公司及其实际控制人湖北联投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；欧州公司法定代表人薛倩女士，在东湖高新担任总法律顾问职务。
（5）关联人欧洲公司及其直接控股股东联投集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。
（6）关于关联方欧洲公司履约能力，本次欧洲公司指定其境内全资子公司欧洲（湖北）公司向东湖高新支付首年度委托经营管理费，东湖高新将联合关联方控股股东湖北联投充分利用国内便利条件，强化欧洲公司产业导入及承接职能，积极争取外事条线相关部委的资金资源支持及国内金融机构融资支持，为欧洲公司发展营造良好的发展环境，关联方欧洲公司与公司受同一实际控制人控制，因此委托经营管理费收取风险基本可控。
关联人 3：联投欧洲（湖北）科技投资有限公司
（1）基本情况如下：
关联方名称：联投欧洲（湖北）科技投资有限公司
企业性质：国有控股
注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道特 1 号武汉光谷生态艺术展示中心1 楼 101 室
法定代表人：万华
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2021 年 3 月 18 日
经营范围：以自有资金从事投资活动（限实业投资）；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；商务秘书服务；非融资担保服务；房地产评估（不含住房租赁）；房地产经纪（不含住房租赁）；房地产咨询（不含住房租赁）;非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业
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