600133 沪市 东湖高新

          武汉东湖高新集团股份有限公司

        关于变更公司住所及修改公司《章程》

            并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日
召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修改公司<章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

  一、变更公司住所

  为更好的满足公司未来发展需要，公司拟搬迁新的办公地点。

  变更前：湖北省武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼

  变更后：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1
期 A8 栋（原 A3 栋）1 层、4 层、5 层。

  本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

  二、修改公司《章程》

  由于公司拟变更住所、相关法律法规亦进行了修改，公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司的实际发展和经营状况，现拟对公司《章程》部分条款内容做出了调整和新增，进行修改，具体内容如下：

                原章程                                拟修改为

    第二条  武汉东湖高新集团股份有限公      第二条  武汉东湖高新集团股份有限
 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
 股份有限公司（以下简称“公司”）。        的股份有限公司（以下简称“公司”）。

                                            1993 年，依照《股份有限公司规范意
                                        见》，公司设立且法定名称为“武汉东湖高
                                        新技术发展股份有限公司”。

    公司经武汉市经济体制改革委员会《市      公司经武汉市经济体制改革委员会《市
 体改委关于成立武汉东湖高新技术发展股份  体改委关于成立武汉东湖高新技术发展股 有限公司的批复》批准，以发起方式设立；  份有限公司的批复》批准，以发起方式设立； 在武汉工商行政管理局注册登记，取得营业  在武汉工商行政管理局注册登记，取得营业


 执照。                                执照。

                                            1997 年 5 月，公司对照《公司法》进
                                        行股份制规范工作，经武汉市体改委，市证
                                        管办、市工商局共同审核验收，公司重新注
                                        册登记，名称为“武汉东湖高新集团股份有
    公  司  营  业  执  照  号  为  限公司”。

 91420100300010462Q。                        公  司  营  业  执  照  号  为
                                        91420100300010462Q。

    第五条  公司住所：湖北省武汉市东湖      第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖
 开发区佳园路 1 号东湖高新大楼            新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城
                                        1.1 期 A8 栋（原 A3 栋）1 层、4 层、5 层
    邮政编码：430074                        邮政编码： 430076

    第十二条  本章程所称其他高级管理人      第十二条  本章程所称其他高级管理
 员是公司的副总经理、董事会秘书、财务负  人员是公司的副总经理、董事会秘书、财务
 责人等。                              负责人、总法律顾问等。

 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
 范围是：高新技术产品、电力、新能源、环  范围是：高新技术产品、电力、新能源、环 保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开  保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开 发产品的销售；环保工程项目投资、建设、  发产品的销售；环保工程项目投资、建设、 运营和维护；科技工业园开发及管理；建设  运营和维护；科技工业园开发及管理；建设 项目的建设管理、代理、工程项目管理、服  项目的建设管理、代理、工程项目管理、服 务、咨询服务；房地产开发、商品房销售（资  务、咨询服务；房地产开发、商品房销售（资 质二级）；针纺织品、百货、五金交电、计算  质二级）；针纺织品、百货、五金交电、计 机及配件、通信设备（专营除外）、普通机械、 算机及配件、通信设备（专营除外）、普通 电器机械、建筑及装饰材料的零售兼批发；  机械、电器机械、建筑及装饰材料的零售兼 承接通信工程安装及设计；组织科技产品展  批发；承接通信工程安装及设计；组织科技 示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹  产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、 灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作； 霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计 建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、 制作；建设项目的建设管理、代理、工程项 服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移  目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的 交；各类工程项目的建设、运营、移交；各  建设、移交；各类工程项目的建设、运营、 类工程项目施工的承包。（上述经营范围中， 移交；各类工程项目施工的承包。（上述经 国家有专项规定须经审批的项目，经审批后  营范围中，国家有专项规定须经审批的项
 或凭有效许可证方可经营）。              目，经审批后或凭有效许可证方可经营；经
                                        营范围以登记机关核定为准）。

                                            公司经营范围中属于法律、行政法规
                                        或者国务院决定规定在在登记前须经批准
                                        的项目的，应当在申请登记前报经国家有关
                                        部门批准。

    第十九条 公司于1993年3月经武汉市      第十九条 公司于 1993 年 3 月经武汉
 经济体制改革委员会武体改（1993）1 号文  市经济体制改革委员会武体改（1993）1 号
 和武汉市证券管理领导小组办公室武证办  文和武汉市证券管理领导小组办公室武证
 （1993）18 号文批准发行 6000 万股。      办（1993）18 号文批准发行 6000 万股。公
                                        司发起人及其认购股份的情况如下：


                                            1、武汉东湖新技术开发区发展总公司
                                            以经过评估后的净资产 3,876.61 万元
                                        按 1:1 折股，认购 3,876.61 万股，占总股
                                        本 64.61%；

                                            2、武汉市城市综合开发总公司

                                            以经过评估后的净资产 936 万元按 1:1
                                        折股，认购 936 万股，占总股本 15.60%；
                                            3、武汉庙山实业发展总公司

                                            以经过评估后的净资产 696 万元按 1:1
                                        折股，认股 696 万股，占总股本 11.60%；
                                            4、武汉市建银房地产开发公司

                                            以经过评估后的净资产 414 万元按 1:1
                                        折股，认购 414 万股，占总股本 6.90%；
                                            5、武汉市信托投资公司

                                            以现金 77.39 万元按 1:1 折股，认购
                                        77.39 万股，占总股本 1.29%。

                                            上述股东在公司设立的共认购 6000
                                        万股，占当时公司总股本的 100%。

    公司于 1996 年 6 月经武汉市证券管理      公司于 1996 年 6 月经武汉市证券管理
 办公室武证办（1996）54 号和 61 号文批准  办公室武证办（1996）54 号和 61 号文批准
 送红股 3600 万股，及增资扩股 2400 万股，  送红股 3600 万股，及增资扩股 2400 万股，
 公司注册资本增至 12000 万元。            公司注册资本增至 12000 万元。

    1998 年 1 月经中国证券监督管理委员      1998 年 1 月经中国证券监督管理委员
 会证监发（1997）524 号文批准，公司向社  会证监发（1997）524 号文批准，公司向社
 会公众发行 4000 万股，公司的注册资本增至  会公众发行 4000 万股，公司的注册资本增
 16000 万元。                            至 16000 万元。

    经 1998 年度股东大会审议批准，1999      第二十条  经 1998 年度股东大会审
 年公司按