600133 沪市 东湖高新

公司代码：600133                                          公司简称：东湖高新
可转债代码：110080                                        可转债简称：东湖转债
      武汉东湖高新集团股份有限公司

            2021 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

    独立董事            鲁再平                失联                  无

注：2022 年 3 月，公司因工作需要多次与独立董事鲁再平先生联系，均无法联系上其本人，截
至本报告公告日，公司仍无法确定鲁再平先生失联原因。具体详见公司于 2022 年 3 月 26 日披露
的《关于独立董事失联的提示性公告》。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年初母公司未分配利润 52,825.52万元，报告期母公司净利润 21,998.43 万元，提取法定盈余公积 2,199.84 万元，计提其他权益
工具股利 0 万元，派发股利 8,750.16 万元，2021 年年末母公司未分配利润为 63,873.94 万元。
  经董事会审议，公司 2021 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不转增股本，不送红股。截至

2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 795,554,742 股，以此计算合计拟派发现金红利

167,066,495.82 元（含税），占公司 2021 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.33%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 38
第五节    环境与社会责任...... 53
第六节    重要事项...... 56
第七节    股份变动及股东情况...... 81
第八节    优先股相关情况...... 87
第九节    债券相关情况...... 88
第十节    财务报告...... 99

                    载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计
                    主管人员）签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告的原稿。


                      第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本公司/公司/本集团  指  武汉东湖高新集团股份有限公司

 /东湖高新/上市公司

 联投集团/原控股股  指  湖北省联合发展投资集团有限公司

 东

 建投集团/控股股东  指  湖北省建设投资集团有限公司

 工程建设            指  公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、
                        运营维护等相关业务。

 科技园区            指  公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。

 环保科技            指  公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、
                        固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、垃圾焚
                        烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。

 湖北路桥            指  湖北省路桥集团有限公司

 光谷环保            指  武汉光谷环保科技股份有限公司

 科技园公司          指  武汉东湖高新科技园发展有限公司

 杭州东湖高新        指  杭州东湖高新投资有限公司

 合肥东湖高新        指  合肥东湖高新投资有限公司

 长沙东湖高新        指  长沙东湖高新投资有限公司

 长沙和庭            指  长沙东湖和庭投资有限公司

 光谷加速器          指  武汉光谷加速器投资发展有限公司

 软件新城            指  武汉软件新城发展有限公司

 旭日环保            指  旭日环保集团股份有限公司

 联投佩尔            指  武汉联投佩尔置业有限公司

 泰欣环境            指  上海泰欣环境工程有限公司

 BT                  指  BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授
                        权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购
                        回项目。

 BOOM                指  BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟
                        气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进
                        行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、
                        采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，
                        负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收
                        入。

 PPP                指  PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作,是
                        公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具
                        有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合
                        同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向
                        社会资本支付对价。

 TOT                指  TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是指业主
                        （企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给
                        投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回
                        全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项
                        目交还给业主（企业）。

 非公开发行          指  公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。

 发行股份及支付现金  指  东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久


 购买资产并募集配套      泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 70%的股权，并募集配套资
 资金                    金。

 本次可转债          指  本次公司公开发行可转换公司债券。

 VOCs                指  挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气
                        压 101.3kPa 下沸点在 50~260℃以下且初馏点等于 250 摄氏度的有
                        机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。

                  第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      武汉东湖高新集团股份有限公司

公司的中文简称                      东湖高新

公司的外文名称                      WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.

公司的外文名称缩写                  ELHT

公司的法定代表人                    杨涛

二、 联系人和联系方式

                      董事会秘书                        证券事务代表

姓名      段静                              周京艳

联系地址  武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新  武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大
          大楼五楼                            楼五楼

电话      027-87172038                        027-87172038

传真      027-87172038                        027-87172038

电子信箱  duanjing0822@126.com                dhgxzjy79@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

公司办公地址                        武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼