证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2024-017
重庆啤酒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区钱粮胡同 38 号（隆福寺园区 19 号楼）
京 ATaproom·精酿餐吧（隆福寺店）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,041,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.4673
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长 Joo Abecasis 先生主持，会议的召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长 JooAbecasis 先生，董事 Gavin Brockett
先生、Andrew Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦
东先生，独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士出席了会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、谢
夷先生出席了会议；
3、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生
出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,016,428 99.9925 13,700 0.0040 11,700 0.0035
2、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,016,428 99.9925 13,700 0.0040 11,700 0.0035
3、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,028,128 99.9959 13,700 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,014,328 99.9919 13,700 0.0040 13,800 0.0041
5、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,014,328 99.9919 13,700 0.0040 13,800 0.0041
6、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,014,328 99.9919 13,700 0.0040 13,800 0.0041
7、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,872,359 99.3638 1,229,942 0.3606 939,527 0.2756
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,018,028 99.9930 13,700 0.0040 10,100 0.0030
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 341,014,228 99.9919 17,500 0.0051 10,100 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 公司 2023 年度利润分配方 50,645,310 99.9729 13,700 0.0271 0 0.0000
案
7 关于聘任天健会计师事务所 48,489,541 95.7175 1,229,942 2.4278 939,527 1.8547
（特殊普通合伙）为公司
2024年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议 50,631,410 99.9455 17,500 0.0345 10,100 0.0200
案
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：黄倩、叶芳媛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所黄倩律师、叶芳媛律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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