重庆啤酒股份有限公司
二零二一年第三次临时股东大会
会议资料
二零二一年十二月一日
股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、参加会议的基本情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 1 日（星期三）下午 14 点；
网络投票时间为：2021 年 12 月 1 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
五、投票表决的有关事宜
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
3、本次股东大会需审议表决事项共 2 项，由股东大会以普通决议通过，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。
5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
6、计票程序：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人；3 位监票人由参
会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。
7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
重庆啤酒股份有限公司
董事会办公室
2021 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）下午 14:00
会议地点：广州富力君悦大酒店三楼宴会厅 I（广东省广州市天河区珠江西路 12 号）
出席人员：1、2021 年 11 月 25 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师；
3、其他人员。
会议议程：
序号 会议议程 报告人
1 宣布大会开幕 董事长:RolandArthur Lawrence
介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理
2 人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员 董事长:RolandArthur Lawrence
审议下列议案：
（1）关于预计公司 2022 年度日常关联交易 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
3 的议案
（2）关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2021 年 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
度中期利润分配方案的议案
4 推选大会的监票人（鼓掌通过） 董事长：RolandArthur Lawrence
宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决
5 权股份总数 董事长：RolandArthur Lawrence
6 股东或股东代理人对议案进行表决 董事长：RolandArthur Lawrence
7 监票人和计票人统计表决情况 监票人
8 监票人宣布表决结果 监票人
9 见证律师宣读对本次会议的法律意见书 见证律师
10 宣布本次股东大会闭幕 董事长：RolandArthur Lawrence
二零二一年第三次临时股东大会
议案一
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、2021 年日常关联交易实际执行情况
单位：万元
2021年1-10月已 预计金额与实际发
关联方 关联交易类别 2021 年预计金额 发生金额 生金额差异较大的
（未经审计） 原因
授权许可 30,436.00 18,727.74 因疫情影响，国际品
（商标使用费） 牌销量增速放缓。
嘉士伯及 因疫情影响，境外消
其关联方 销售或采购 14,709.00 3,893.38 费市场恢复放缓，同
时，公司国产替代增
加，境外采购减少。
合计 45,145.00 22,621.12
注：以上数据均为不含税金额
二、2021 年日常关联交易情况回顾
1、授权生产（关联许可协议）情况
（1）2015 年，公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与 Carlsberg Breweries A/S 签订许可协议，约定将原由嘉士伯啤酒（广东）有限公司转授权许可给本公司使用的嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标，改由 Carlsberg Breweries A/S 直接授权许可给本公司及下属子公司使用。根据许可协议，Carlsberg Breweries A/S 分别授权许可公司及部分下属子公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、冰纯嘉士伯(Carlsberg chill)、1664（Kronenbourg 1664）、怡乐仙地（Jolly Shandy）及 SOMERSBY 等商标，商标使用许可
有效期自 2016 年 1 月 1 日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用
商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为 5%，乐堡商标的许可费率为 4%，1664 商标的许可费率为 6%，怡乐仙地商标的许可费率为 5%。2021 年 1-10 月公司及下属子公司根据协议计算确认商标使用许可费40,434,525.17 元。
（2）2013 年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司、宁夏西夏嘉酿啤
酒有限公司等与 Carlsberg Breweries A/S 签订许可协议，约定 Carlsberg Breweries A/S 分
别授权许可上述公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(CarlsbergLIGHT)、冰纯嘉士伯(Carlsberg chill)、1664（Kronenbourg 1664）、怡乐仙地（Jolly Shandy）
及 SOMERSBY 等商标，商标使用许可有效期自 2013 年 4 月 1 日起，许可期限与商标使
用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为 5%，乐堡商标的许可费率为 4%，1664 商标的许
可费率为 6%，怡乐仙地商标的许可费率为 5%。2021 年 1-10 月上述公司根据协议计算确
认商标使用许可费 145,748,136.28 元；
（3）2019 年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦贸易有限公司签订许可协议，约定北京首酿金麦贸易有限公司授权许可上述公司使用京 A
(Jing A)商标，商标使用许可有效期自 2019 年 2 月 25 日起，许可期限与商标使用许可合
同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入的 6%计算。2021年 1-10 月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费 1,094,748.38 元。
2、采购、销售商品或原材料关联交易情况
2021 年 1-10 月公司与联营企业、嘉士伯旗下的关联企业发生原材料和啤酒产品采购
及销售金额为 38,933,848.70 元。本期该项关联交易实际执行情况与年初预计情况差异较大的原因是因新冠疫情，境外经济复苏情况以及消费市场增长低于预期。
三、2022 年度日常关联交易预计情况
根据公司 2021 年生产经营的实际需要，公司预计 2022 年日常关联交易金额不超过
32,637.2 万元人民币。
（一）预计公司 2022 年日常关联交易明细
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