证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2018-010号
重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年4月12日（星期四）下
午14点整，在公司马王乡分公司接待中心201会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知
于2018年4月2日以书面通知方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
会议由董事长柯俊财先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017
年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》；
公司拟以截至2017年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分
配现金红利人民币8元（含税），合计分配现金红利人民币387,176,958.40元（含税）。利润
分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币64,253,925.18元。本年度公司不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2018-012号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017
年内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于转让公司持有的重庆龙华印务有限公司股权的议案》
董事会同意公司与重庆伊凡酒店管理有限公司（以下简称“伊凡公司”）签订股权转让协议，将本公司持有的龙华印务公司12.903％的股权以人民币490.314万元的价格转让给伊凡公司。本次股权转让交易完成后，公司不再持有龙华印务公司股权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委托加工生产协议》的议案；
本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号临2018-013号）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2018年度日常关联交易公告》（公告编号临2018-014号）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》。
董事兼总经理陈松先生对本议案进行了回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报
表审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司2018年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币110万元，支付该事务所
的内控审计费用为60万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2017
年年度股东大会的通知》（公告编号临2018-015号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、四、五、六、七、十、十一、十三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2018年4月14日
