证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-062
国网信息通信股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 814,475,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.7736
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事李成波、独立董事余振
因工作原因请假；
2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，职工监事向杰、杨旻因工作原
因请假；
3.董事会秘书王迅出席会议；总经理崔传建，副总经理邓伟、许中平，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 191,781,545 99.7980 369,400 0.1922 18,600 0.0098
2.议案名称：审议关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 191,793,845 99.8044 357,400 0.1859 18,300 0.0097
（二）累积投票议案表决情况
3.审议关于增补公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 候选人陈太林先生 796,374,606 97.7775 是
4.审议关于增补公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 候选人高毅先生 796,362,609 97.7761 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议关于公司
控股股东及间
1 接控股股东延 191,660,545 99.7979 369,400 0.1923 18,600 0.0098
长关联交易承
诺履行期限的
议案
审议关于公司
控股股东及间
2 接控股股东履 191,672,845 99.8043 357,400 0.1860 18,300 0.0097
行同业竞争承
诺的议案
3.01 候选人陈太林 173,948,607 90.5753
先生
4.01 候选人高毅先 173,936,610 90.5690
生
（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
所
律师：谭洪雨、王宏恩
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
