国网信息通信股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会及上海证券交易
所对上市公司相关规则体系进行优化调整的情况并结合公司实际，为
进一步规范公司治理体系，强化公司制度体系与监管规则的契合，现对
《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
第一条 为维护国网信息通信股份有限 第一条 为维护国网信息通信股份有限公
公司（以下简称“公司”）及股东和债 司（以下简称“公司”）及股东和债权人
权人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
为，根据以下法律、法规及规范性文件 据以下法律、法规及规范性文件的规定，
的规定，制定《国网信息通信股份有限 制定《国网信息通信股份有限公司章程》
1 公司章程》（以下简称“本章程”）。 （以下简称“本章程”）。
（一）《中华人民共和国公司法》（以下 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简
简称“《公司法》”）； 称“《公司法》”）；
…… ……
（六）中国证监会发布的《关于加强社 （六）上海证券交易所发布的《上海证券
会公众股股东权益保护的若干规定》； 交易所股票上市规则》；
（七）上海证券交易所发布的《上海证 （七）其他规范、治理上市公司的法律、
序号 原章程内容 修订后章程内容
券交易所股票上市规则》； 法规、规范性文件。
（八）其他规范、治理上市公司的法
律、法规、规范性文件。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,202,669,044 元。 1,202,029,044 元。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》
3 第十三条 公司根据《中国共产党章 的规定，设立中国共产党组织。开展党的
程》的规定，设立中国共产党的组织。 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
4 第二十四条 公司股份总数 第二十四条 公司股份总数 1,202,029,044
1,202,669,044 股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十八条 公司在下列情况下，可以 第二十八条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本章 但是，有下列情形之一的除外：
5 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
……
第三十四条 公司董事、监事、总经理 第三十四条 公司持有百分之五以上股份
及其他高级管理人员、持有本公司股份 的股东、董事、监事、高级管理人员，将
5%以上的股东，将其持有的本公司股票 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在
6 个月内又买入，由此所得收益归本公 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归
司所有，本公司董事会将收回其所得收 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
6 益并及时披露相关情况。但是，证券公 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 余股票而持有百分之五以上股份的，以及
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 有中国证监会规定的其他情形的除外。
间限制。 ……
…… 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的，股东有权要求董事会在三十日内执
东有权要求公司董事会在 30 日内执 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
行。公司董事会未在上述期限内执行 股东有权为了公司的利益以自己的名义直
序号 原章程内容 修订后章程内容
的，股东有权为了公司的利益以自己的 接向人民法院提起诉讼。
名义直接向人民法院提起诉讼。 ……
……
第四十六条 股东大会是公司的最高权 第四十六条 股东大会是公司的最高权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
7 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十七条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。
第四十七条 公司下列对外担保行为， （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
须经股东大会审议通过。 资产 10%的担保；
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 ……
8 净资产 10%的担保； 前款第（四）项担保，应当经出席会议的
…… 股东所持表决权的 2/3 以上通过。
前款第（四）项担保，应当经出席会议 若有违反本章程中规定股东大会、董事会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 审批对外担保的权限和程序的，公司将视
情节轻重，追究责任人相应的法律责任和
经济责任。
第五十五条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 第五十五条 监事会或股东决定自行召集
时向公司所在地中国证监会派出机构和 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
上海证券交易所备案。 上海证券交易所备案。
9 在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
比例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
大会决议公告时，向公司所在地中国证 及股东大会决议公告时，向上海证券交易
监会派出机构和上海证券交易所提交有 所提交有关证明材料。
关证明材料。
序号 原章程内容 修订后章程内容
第六十一条 股东大会的通知包括以下
内容： 第六十一条 股东大会的通知包括以下内
（一）会议的时间、地点和会议期限； 容：
…… （一）会议的时间、地点和会议期限；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 ……
码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会的通知的其他要求： （六）网络或其他方式的表决时间及表决
…… 程序。
10 （二）股东大会采用网络或其他方式 股东大会的通知的其他要求：
的，应当在股东大会通知中明确载明网 ……
络或其他方式的表决时间及表决程序。 （二）股东大会网络或其他方式投票的开
股东大会网络或其他方式投票的开始时 始时间，不得早于现场股东大会召开前 1
间，不得早于现场股东大会召开前 1 日 日下午 3：00 时，并不得迟于现场股东大
下午 3：00 时，并不得迟于现场股东大 会召开当日上午 9：30，其结束时间不得
会召开当日上午 9：30，其结束时间不 早于现场股东大会结束当日下午 3：00
得早于现场股东大会结束当日下午 3： 时。
00 时。
第八十四条 下列事项由股东大会以特 第八十四条 下列事项由股东大会以特别
别决议通过： 决议通过：
11 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、变更公司形 （二）公司的分立、分拆、合并、变更公
式、解散和清算； 司形式、解散和清算；
…… ……
第八十五条 股东（包括股东代理人） 第八十五条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
表决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
12 …… ……
董事会、独立董事、持有百分之一以上 董事会、独立董事、持有百分之一以上有
有表决权股份的股东或者依照法律、行 表决权股份的股东或者依照法律、行政法
政法规或者中国证监会的规定设立的投 规或者中国证监会的规定设立的投资者保
序号 原章程内容 修订后章程内容
资者保护机构可以公开征集股东投票 护机构可以公开征集股东投票权。征集股
权。征集股东投票权应当向被征集人充 东投票权应当向被征集人充分披露具体投
分披露具体投票意向等信息。禁止以有 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
偿或者变相有偿的方式征集股东投票 的方式征集股东投票权。除法定条件外，
权。公司不得对征集投票权提出最低持 公司不得对征集投票权提出最低持股比例
股比例限制。
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