600131 沪市 国网信通

 证券简称：国网信通  证券代码：600131  公告编号：2022-050号

          国网信息通信股份有限公司

      第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 9 日以现场方式召开，会
议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：

  一、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

  1．激励对象名单及授予数量的调整

  结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过 168 人”调整为“167 人”，授予的限制性股票数量由“不超过 835 万股”调整为“825万股”。

  2．授予价格的调整


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  公司于2022 年7月6 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，
股权登记日为 2022 年 7 月 13 日，除权除息日为 2022 年 7 月 14 日。
本 次 利 润 分 配 以 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本
1,195,394,544 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。

  根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法为：P=P0-V（其中，P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。

  调整后的限制性股票授予价格=9.42-0.17=9.25 元/股。

  公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

  公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-052 号）。

  二、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会认为公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 9 月 9 日为授
予日，授予 167 名激励对象 825 万股限制性股票。


 证券简称：国网信通  证券代码：600131  公告编号：2022-050号

  公司董事王奔先生作为激励对象，回避此议案表决。

  公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2022-053 号）。

  三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第
八届董事会专门委员会委员的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，将倪平波先生由公司战略委员会委员调整为薪酬与考核委员会委员，将李浩松先生、王奔先生增补为公司战略委员会委员。

  特此公告。

                              国网信息通信股份有限公司董事会
                                      2022年9月10日