600131 沪市 国网信通

证券代码：600131  证券简称：国网信通 公告编号：2021-028 号

              国网信息通信股份有限公司

        关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到公司独立董事王振民先生的书面辞职报告。王振民先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。公司董事会对王振民先生任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王振民先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，王振民先生仍将继续履行职务。

  为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 5 月 28 日召开第
八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》，提名鲁篱先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（鲁篱先生简历详见附件）

  公司独立董事发表同意的独立意见，鲁篱先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核后，提交公司股东大会审议。

  特此公告。

证券代码：600131  证券简称：国网信通 公告编号：2021-028 号

                            国网信息通信股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 28 日

证券代码：600131  证券简称：国网信通 公告编号：2021-028 号
附件：

                      鲁篱先生简历

  鲁篱，男，1970 年 5 月生，中共党员，法学博士，教授。先后
在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、博士生导师，先后担任四川省银行业协会、中国进出口银行成都分行、中国邮政储蓄银行四川省分行、富邦华一银行（台资）等金融机构法律顾问。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师，为中国法学会经济法学会常务理事，中国法学会银行法研究会常务理事，四川省经济法学会会长，四川省金融法学研究会常务副会长，任成都市政府法律顾问，宜宾市政府法律顾问。