证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2020-043 号
国网信息通信股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市望江宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 843,368,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 70.5515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中董事长杨树、董事倪平波出席现场会
议；副董事长刘赟东，独立董事李晓慧、张东辉、刘利剑，董事吴钊、陈宏、
王伟以视频方式出席；独立董事王振民、董事陈磊因工作原因请假。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中喻梅、陈太林、陈红梅出席现场会议；
沈剑萍、邓伟以视频方式出席。
3、 董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理、总会计师孙
辉出席现场会议；副总经理陈超、王奔以视频方式出席；副总经理赵建保因
工作原因请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2019 年年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：审议《公司 2019 年年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：审议《公司 2019 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：审议关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 164,060,954 99.9987 2,000 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：审议公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 164,060,954 99.9987 2,000 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：审议关于聘任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：审议关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
14、 议案名称：审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
15、 议案名称：审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
16、 议案名称：审议关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
17、 议案名称：审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,366,953 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意
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