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四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三十一次会议
于2009 年10 月28 日在望江宾馆召开，会议应到董事10 人，实到董
事及授权代表10 人（董事叶建桥因出差，委托董事吕道斌代为出席
本次会议；董事周桦因出差，委托董事尹友中代为出席本次会议；董
事涂心畅因出差，委托董事汪荣华代为出席本次会议），公司全体监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长吕道斌先
生主持，审议通过了如下议案：
一、公司董事会听取了公司总会计师白瑰蓉女士对2009 年第三
季度财务报告的汇报,审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。
本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于对都江堰供区新中亚变电站和黄磷厂变电
站进行技改的议案》。
公司董事会听取了公司副总经理朱科清对都江堰供区新中亚变
电站和黄磷厂变电站进行技改的汇报。鉴于承担都江堰地区供电的黄
磷厂变电站及新中亚变电站在地震中受损，为保证灾区用电需求，一股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—026
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直处于带病运行状态，安全隐患突出。为确保都江堰灾区在恢复重建
过程中对电力的需求，保障供电安全，公司董事会同意对都江堰地区
供电的黄磷厂变电站及新中亚变电站进行全面恢复和技改。
本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于对西部阳光电力开发有限公司股权进行处
置的议案》。
公司董事会听取了公司董事会秘书肖劲松对西部阳光电力开发
有限公司股权进行处置的汇报。由于公司在灾后恢复重建及生产经营
过程中，资金压力巨大，为确保公司恢复重建和生产经营工作能够持
续有效开展，公司董事会同意将公司所持有的四川西部阳光电力开发
有限公司9%股权进行评估后以公开拍卖的方式进行处置，以缓解资
金需求。
本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于转让公司所持有甘孜州康定华龙水利电力
投资开发有限公司46%股权的议案》。
公司董事会听取了公司董事会秘书肖劲松对转让公司所持有甘
孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%股权事宜的汇报。此次
股权转让价格为每股1.2 元，最终成交总价款为2208 万元。由于本
公司与明星电力的实际控制人均为四川省电力公司，本次转让为关联
交易。关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、周桦按规定回避
表决，独立董事王丽辉同时担任明星电力的独立董事，也在本次表决股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—026
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中回避表决。
本次交易金额在3000 万元以内，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值5%以下，无须提交股东大会及有关部门批准。董事会授权
吕道斌董事长签订《股权转让协议》。
会议认为，由于震后公司生产设施受到巨大破坏，此次公司转让
所持华龙公司46%的股权，有利于缓解公司目前的资金压力，确保公
司恢复重建和生产经营工作能够持续顺利开展。
独立董事发表了对该关联交易的事前认可意见及独立意见。认为
此转让行为符合相关法律法规的规定，有利于公司恢复重建工作的加
快推进，不存在损害股东利益的情况。
详见《四川岷江水利电力股份有限公司转让甘孜州康定华龙水利
电力投资开发有限公司股权的关联交易公告》（2009-028）
本议案3 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
五、审议通过了《关于子公司四川岷江电子材料有限责任公司搬
迁重建方案的议案》。
公司董事会听取了公司副总经理班玛对子公司四川岷江电子材
料有限责任公司搬迁重建方案的汇报。根据阿坝州灾后工业规划，汶
川县水磨工业集中区工业企业将整体进行搬迁，按照搬迁补偿的规定,
如果公司不再重建只能按照评估估计残值约1000 多万元接受赔偿；
如按政府要求新建该项目则需投入5484 万元，但可享受政府4343 万
元的补偿金额。鉴于公司目前资金及技术力量有限，为确保迁建项目股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—026
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的顺利建设，并支持阿坝州工业经济的发展，公司董事会同意下属子
公司四川岷江电子材料有限责任公司将迁建项目委托给立敦电子科
技（阿坝州）有限公司建设，并在项目建成后，以4300 万元转让给
立敦电子科技公司。
本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于处置西藏华冠等股权的议案》。
公司董事会听取了公司副总经理班玛对子公司四川岷江电子材
料有限责任公司处置西藏华冠等股权事宜的汇报。为了压缩管理层
级，加强股权投资管理，公司董事会同意公司以债务抵抹的方式受让
子公司四川岷江电子材料有限责任公司所持有的西藏华冠科技股份
有限公司2.39%的股权和重庆华冠混凝土有限公司的2.16%股权。截
至2008 年12 月31 日上述股权所对应的账面净资产合计
2,269,275.85 元。
本议案10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2009 年10 月28 日
