股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—027
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四川岷江水利电力股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第十五次会议于
2009 年10 月28 日在成都望江宾馆召开，会议应到监事5 人，实到
监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议由监事会主席郑大金先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009 年第三季度报告》，监事会对公司
2009 年第三季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见：
（1）公司2009 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2009 年
第三季度经营管理和财务状况等事项；
（3）在监事会提出本意见前，未发现参与公司2009 年第三季度
报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了公司关于转让公司所持有甘孜州康定华龙水利
电力投资开发有限公司46%股权的议案。股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—027
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监事会认为：
（1）公司董事会在本项关联交易表决中遵照了关联董事回避制
度；
（2）独立董事发表了对该关联交易的事前认可意见及独立意见，
认为此转让行为合法合规，有利于公司持续发展，维护了公司和所有
股东的利益；
（3）公司将持有的甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
46%的股权转让给四川明星电力股份有限公司，有利于公司收回投资，
缓解灾后重建资金压力 ，确保公司恢复重建和生产经营工作能够顺
利开展。
本议案5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2009 年10 月28 日
